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- Guía de la OCDE para el cumplimiento regulatorio y las inspecciones
Preparada con base en los Principios de la OCDE sobre las Mejores Prácticas para Hacer Cumplir las Normas y para Realizar Inspecciones (2014), esta Guía ofrece a los funcionarios gubernamentales, reguladores, grupos de interés y a los expertos, una herramienta sencilla para la evaluación de los sistemas establecidos para efectuar inspecciones y
- COMPLIANCE FISCAL
Determinar el alcance del compliance fiscal •En dos fases diferenciadas: la primera, destinada a identificar los bloques de obligaciones de cumplimiento en materia fiscal que afectan a la organización, y la segunda, orientada a concretar los riesgos específicos que se derivan de ellos
- El papel del gobierno corporativo en la supervisión del cumplimiento fiscal
Las condiciones económicas actuales y las expectativas para los próximos años demandan que los consejos de administración cumplan con el objetivo de generar valor, al supervisar el cumplimiento oportuno de las obligaciones y prácticas fiscales de las empresas
- Compliance fiscal - IDC
El cumplimiento de las obligaciones fiscales es inevitable para los contribuyentes; este deber cobra relevancia si se considera que el incumplimiento de ellas puede ocasionar problemas económicos e incluso penales en contra de los causantes
- El programa de cumplimiento cooperativo: la estrategia de . . . - CIAT
En el denominado control “ex post”, se aplica la gestión de riesgos categorizando al contribuyente según su confianza fiscal en fases y en base a ello, el organismo fiscal aplica un diferente control tanto en intensidad como en asiduidad
- DOJ: nuevas expectativas en Compliance - KPMG Tendencias
Sus orígenes se remontan al año 2017, cuando el DoJ dio a conocer una brevísima guía (siete páginas) para ayudar a fiscales en la evaluación de programas de Compliance para la prevención del soborno
- Implementación de Modelos Globales de Compliance: Desafíos y mejores . . .
En esta MasterClass abordaremos los principales desafíos y mejores prácticas en la implementación de programas globales de compliance, analizando cómo adaptar marcos normativos y culturales diversos a una estrategia integral y coherente de cumplimiento corporativo
- LOS INCENTIVOS EXTRÍNSECOS Y EL CUMPLIMIENTO FISCAL*
l modelo tradicional de cumplimiento fiscal de Allingham y Sandmo (1972) hace hincapié en que la amenaza de penalizaciones y auditorías hace que la gente pague sus impuestos
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