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银行KYC（“Know Your Customer”）详解 - 知乎
KYC 是银行、证券、保险等金融机构必须执行的一套核心合规流程。其根本目的是为了防止洗钱、恐怖主义融资、身份盗窃、金融欺诈等非法活动。它不仅是在客户开立账户时的一次性审查，而是贯穿于整个客户关系的持续性风险管理工作。
KYC认证全流程详解：定义、步骤、注意事项与实用建议
KYC不仅关系到账户安全和资金合法合规，还影响你的服务体验。本文将详细解答KYC认证的原因、常见步骤，并分享实用流程和小技巧，助你顺利通过认证，提升使用效率。
認識你的客戶 - 維基百科，自由的百科全書
認識你的客戶（英語： know your customer），是企業確認客戶身份的程序，通稱 KYC，在各個公司或機關的華語名稱不同，也稱為瞭解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客戶身分盡職調查等。
【金融知识】KYC、KYB、AML：金融合规三大核心概念的差异解析
在全球化金融体系中，KYC（Know Your Customer）、KYB（Know Your Business）和AML（Anti-Money Laundering）构成了合规管理的核心框架。三者虽目标一致，但在应用场景、操作流程和技术手段上存在显著差异，共同构建起防范金融犯罪的立体防线。
KYC规则_百度百科
KYC规则（了解客户规则）是金融机构识别客户身份、防范洗钱及恐怖融资的金融监管制度，由反洗钱金融行动特别工作组（FATF）推动实施，旨在平衡金融诚信与金融普惠目标。
KYC 是什麼？KYC 認證流程及風險評估，7大重點一次看！ - Roo. Cash
本文將帶領讀者深入了解 KYC 認證的各個面向，包括 KYC 的定義、重要性、流程以及未來趨勢。文章將詳細介紹 KYC 認證如何協助金融機構及其他企業有效預防金融犯罪、遵守法規要求並提升安全性，並探討傳統 KYC 認證面臨的挑戰以及 eKYC 解決方案的優勢。
KYC是什麼？2025KYC認證流程、用途及重要性一篇看懂
本文將為您全面剖析KYC（Know Your Customer）的真正含義、KYC認證的具體流程,以及它在現代金融體系中不可或缺的重要性,助您更安心地暢遊金融世界。
KYC是什麼？掌握KYC認證5大流程，建立銀行反洗錢防護網！
那究竟KYC是什麼？簡而言之，是「瞭解你的客戶」的過程，透過盡職調查與KYC風險評估，以驗證客戶身分、瞭解資金來源，並評估其交易行為的安全性。