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- UIF - The official site of Financial Intelligence Unit
News Alert targeted financial sanctions UN - De-listing 11 November 2025 News Alert targeted financial sanctions EU - listing 23 October 2025 UIF Working Papers No 32 - A loan you can't refuse: credit rationing and organized crime infiltration of distressed firms 21 October 2025 Go to the INFOSTAT-UIF Portal
- UIF - Il sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è stata istituita presso la Banca d'Italia dal d lgs n 231 2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del
- UIF - Indicatori, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia
I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
- UIF - Modalità di accesso al portale Infostat-UIF
I soggetti designati a ricoprire tali ruoli devono registrare le credenziali per accedere al portale Infostat-Uif (https: infostat-uif bancaditalia it), associate al proprio nominativo e al proprio indirizzo email
- ISTRUZIONI DELL’UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER LA RILEVAZIONE E . . .
La UIF, d’iniziativa o su richiesta di una delle autorità indicate dal decreto antiriciclaggio, può sospendere presso i destinatari una o più operazioni sospette, anche in assenza di una segnalazione da parte dei medesimi, purché non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini
- UIF - Quaderni dellantiriciclaggio
il filone Statistiche - Segnalazioni di operazioni sospette presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette il filone Statistiche - Dati sull'antiriciclaggio presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle attività della UIF
- UIF - The National legislative framework
The UIF collects information on potential cases of money laundering and financing of terrorism, mainly in the form of reports of suspicious transactions filed by financial intermediaries, professionals and non-financial operators
- UIF - Rapporto annuale per il 2024, n. 17 - 2025
A luglio 2024 la Guardia di Finanza e la UIF hanno firmato un nuovo Protocollo finalizzato a rafforzare la collaborazione, in particolare attraverso il coordinamento delle attività di controllo, per orientare efficacemente l'attività su settori e fenomeni a maggior rischio
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