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Unidad de Inteligencia Financiera | Gobierno | gob. mx ¿Qué es gob mx? Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana Leer más Declaración de Accesibilidad Términos y Condiciones Denuncia contra servidores públicos Contacto Dudas e información a contacto_uif@hacienda gob mx Síguenos en
Unidad de Inteligencia Financiera | Gobierno | gob. mx Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita -comúnmente conocido como lavado de dinero- y de financiamiento al terrorismo, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004
UIF - Marco Jurídico | Unidad de Inteligencia Financiera - gob. mx Como parte de las políticas que ha implementado México para el fortalecimiento del régimen de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como de los compromisos internacionales como integrante del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene un esfuerzo
¿Qué es la UIF? | Unidad de Inteligencia Financiera - gob. mx Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA SECRETARÍA DE HACIENDA Y . . . - gob. mx Las principales tareas de la UIF consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones, que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal (CPF):
Portal de Prevención de Lavado de Dinero - sppld. sat. gob. mx El Portal de Prevención de lavado de dinero contiene las disposiciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Capacitación - uif. gob. mx Accede a los tutoriales, guías y otros documentos de consulta que te permitirán aplicar tus conocimientos y contribuir a la consolidación del PbR en México
Normatividad | Unidad de Inteligencia Financiera - gob. mx Derivado de los compromisos internacionales adoptados por México como integrante del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI por su acrónimo en francés), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene un esfuerzo permanente en la actualización y homologación en los estándares aplicables a los distintos
Programas - uif. gob. mx Esta sección contiene información sobre los programas federales activos, disponible en una tabla de búsqueda, a través de la cual podrás acceder a fichas informativas sobre su objetivo, presupuesto, bienes y servicios que entregan a la población, proyectos, contratos asociados
Atribuciones UIF (DOF 06 Mzo 2023) - pld. hacienda. gob. mx Atender las consultas realizadas por las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y delas demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como de los órganos constitucionales autónomos, de los países, de las jurisdicciones, de las instancias u organismos internacionales o intergubernamentales y