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La definizione di Persona Politicamente Esposta (PPE) - DirittoConsenso Le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una PEP A ben vedere però nella definizione di stretti legami potrebbero rientrare moltissime persone
Antiriciclaggio: chi sono le Persone Politicamente Esposte [PEP] - Nimble Dalle norme internazionali contro il riciclaggio viene evidenziata una categoria di persone indicate con la terminologia di “Persone Politicamente Esposte”, tradizionalmente abbreviata con l'acronimo anglosassone di PEP
Persona Politicamente Esposta - Wikipedia La Persona Politicamente Esposta (abbreviato PPE, o PEP, dalla denominazione anglosassone [1]) è una definizione per indicare una serie di persone con ruoli di potere importanti che potrebbero essere esposte a particolari crimini finanziari [2]
ANTIRICICLAGGIO DEFINIZIONE DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE 3 2) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta
Cosa vuol dire sei una persona politicamente esposta? La Persona Politicamente Esposta (abbreviato PPE, o PEP, dalla denominazione anglosassone) è una definizione per indicare una serie di persone con ruoli di potere importanti che potrebbero essere esposte a particolari crimini finanziari
Le Persone Politicamente Esposte (PEP) nella Normativa Antiriciclaggio La normativa antiriciclaggio identifica nelle Persone Politicamente Esposte (PEP) una categoria di soggetti che, per il ruolo ricoperto, sono potenzialmente più esposti a rischi di coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo
Le Persone Politicamente Esposte (PEP) - Alavie L’art 1, comma 2 lettera dd) definisce come politicamente esposte, le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonche’ i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami
Antiriciclaggio - Notaio Franco Definizione di Persona Esposta Politicamente: il Decreto Legislativo n 231 2007 (modificato dal D Lg s n 90 2017) dispone che per “Persona Esposta Politicamente” si intende: “la persona fisica che occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i suoi familiari e coloro che con il predetto
Cosa vuol dire PEP – Persona Politicamente Esposta Una Persona Politicamente Esposta (PEP) è un individuo che ricopre o ha ricoperto in passato ruoli pubblici di rilievo, che lo espongono a un potenziale rischio di essere coinvolto in attività di corruzione, riciclaggio di denaro o altre pratiche illecite